برچسب: مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر...
قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر... ارسال می شود غلامرضا مصباحی مقدم افزود اصلاحاتی در لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است وی که... با ایرنا گفتگو می کرد ادامه داد علی لاریجانی رییس...
کد خبر: ۳۵۲۶۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مجمع تشخیص در اظهارنظرهایی جداگانه با تکذیب این خبر گفتند... با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده که اصلاحش... نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با... خبرنگار جماران توضیحات بیشتری درباره این لایحه بیان می کند...
کد خبر: ۳۳۵۹۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه... این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی گفت تلاش... ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی... در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود ...
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر محمد رضا... حسین زاده در دیدار با مدرسان دوره تطبیق و مبارزه... با پولشویی شرکت فیلیپ سیدنی هلند که به منظور برگزاری... این دوره در بانک حضور دارند با اشاره به بزرگی...
کد خبر: ۲۸۴۰۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران... و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه جامع تبادل... اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد ...
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در مراسم راه... اندازی این سامانه پناهی با تاکید بر نقش بانک ملی... ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون... مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت هرگونه عایدی...
کد خبر: ۲۸۲۰۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان... دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب...
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در جلسه کمیسیون... هماهنگی بانک ها سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه... با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از... سوی اعضاء به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای...
کد خبر: ۲۸۱۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی...
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران پیش از این... دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای... همه کارکنان این بانک برگزار شده بود نشست تکمیلی این... شعب ممتاز و حوزه ها بازرسان و کارشناسان ارشد بانک...
کد خبر: ۲۷۸۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در... بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را...
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در... بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را... مسئول هماهنگی شورای مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور گفت... درخصوص مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با...
کد خبر: ۲۰۱۱۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
جلسه تخصصی بازرسان مبارزه با پولشویی بانک در تاریخ 5... و 6 آبان ماه سال جاری در ساختمان مرکزی بانک...
جلسه تخصصی بازرسان مبارزه با پولشویی بانک در تاریخ 5... و 6 آبان ماه سال جاری در ساختمان مرکزی بانک... قرض¬الحسنه رسالت در تهران برگزار گردید این جلسه با حضور... مدیران ارشد بانک کارشناسان و بازرسان مدیریت مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۶۲۹۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
طی بالغ بر 14دهه گذشته نظام اقتصاد بین الملل بی... سابقه ترین سطوح حساسیت را نسبت به مساله پولشویی داشته... تروریسم است و در درجات بعدی به موادمخدر و بالاخره... این است که حداقل اعتماد در بازار جهانی برقرار شود...
کد خبر: ۵۲۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
